1今年度申报摘要来自年度申报全文，为一共理会本公司的筹备功效、财政境况及来日兴盛筹备，投资者应该到网站把稳阅读年度申报全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级收拾职员保障年度申报实质确凿切性、正确性、完美性，不存正在作假记录、误导性陈述或庞大脱漏，并负责个体和连带的司法职守。

　　4立信管帐师事件所（非常大凡合资）为本公司出具了准绳无保存见解的审计申报。

　　以实行权力分配股权挂号日挂号的总股本为基数，拟向满堂股东每10股派现金盈利8元（含税），共计派挖掘金盈利国民币329,600,000.00元（含税）。本次利润分拨预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司主业务务为卤造食物的研发、临蓐和贩卖，所处行业属于食物加工业。遵照中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业属于“缔造业（C）”中的“农副食物加工业（C13）”。

　　受益于近年来我国人均可驾御收入和添置力的继续提拔，卤造食物因其便捷、口胃、养分等属性，墟市范围跟着人们存在水准的提拔而伸长。来日，跟着经济伸长继续饱动消费升级、城镇化率进一步提拔、消费理念的改观、配套资产的逐渐优化以及新零售形式的迅疾兴盛等驱启碇分的影响，卤造食物墟市范围将取得更速的伸长。遵照沙利文和头豹的咨询申报，中国佐餐卤造食物墟市范围满堂以较迅疾率伸长，墟市范围由2018年的1,498.2亿元伸长至2022年的2,349.5亿元，年复合伸长率达11.9%。估计2023-2027年，中国佐餐卤造食物墟市范围仍将以较高速率伸长，2027年墟市范围将到达3,934.1亿元，年复合伸长率达10.9%。

　　公司是国内范围化的卤造食物临蓐企业，主业务务为卤造食物的研发、临蓐和贩卖，首要产物为配偶肺片、百味鸡、藤椒鸡等以鸡、鸭、牛、猪等禽畜产物以及蔬菜、水产物、豆成品为原资料的卤造食物，行使场景以佐餐消费为主、息闲消费为辅，首要品牌为“紫燕”。公司勉力于传承中华美食文明，产物配方传承川卤工艺，交融了川、粤、湘、鲁多味。仰仗正在卤造食物行业多年的经历积聚以及对消费数据、行业数据的咨询，公司正在坚实现有产物上风的根基上不绝独辟门道，并遵照公多口胃及消费习俗的改观举办改造，配合禽畜、蔬菜、水产物、豆成品等高品德食材造成了数百种的卤造食物，产物品种充裕，分身餐饮佐餐、息闲享福、礼物赠送等多元化的消费场景需求。

　　公司首要从表部供应商采购临蓐所需的原资料。因为公司正在寰宇有多家临蓐基地，为了分身原资料运输本钱及范围采购上风，公司选用了苛重原资料通过集采平台聚积采购和非苛重原资料由临蓐基地分离采购相维系的采购形式。聚积采购是指公司总部采购中央遵照对首要原资料供应境况和行情走势阐发预测，维系各临蓐基地网络的需求音讯，同一同意相应采购设计，与上游供应商同一商讲配合，有利于公司对品德及本钱的有用管控。地方采购是指各临蓐基地各自筛选相近适合的供应商举办原资料采购，以保障原资料别致度以及满不测地特点产物的临蓐需求，地方采购的原料首倘使蔬菜及片面佐料。

　　对待鲜货产物，为保障临蓐和供货的实时性，公司开发了贩卖预测编造，该编造通过对中长久店肆贩卖数据、短期店肆贩卖数据及产物墟市需求量举办阐发，对当日门店订货数目举办预测，从而给出差异产物的临蓐设计倡导，公司临蓐部分对预测数据举办人为审核后造成临蓐设计单，并就寝各临蓐基地临蓐；正在产物配送方面，公司中台编造汇总各加盟门店、直营门店正在指定韶华向公司发送的产物订单，公司中台编造对订单及存货举办主动完婚，经人为审核后由各临蓐基地遵照店肆订单举办发货及冷链配送。

　　公司预包装产物首要蕴涵气调锁鲜产物及真空包装产物。对待气调锁鲜包装产物，因为保鲜期较短，公司同样采用遵照贩卖预测编造数据举办阐发并排产的临蓐形式；对待真空包装产物，因为保鲜期相对较长，公司遵照上一个月的现实销量、季候、节假日并维系产物库存情形及公司动态产能情形编造本月的临蓐设计，临蓐设计同意之后再下发给临蓐基地，临蓐基地接到设计后再机闭就寝临蓐。

　　公司首要采用以经销为主的连锁筹备形式，同时构修了蕴涵电商渠道贩卖、商超渠道贩卖、团购形式等其他渠道正在内的多样化立形式营销收团体例。

　　经销形式下，公司开发了“公司——经销商——终端加盟门店——消费者”的两级贩卖收集，有利于低重公司自行开辟终端加盟门店正在韶华、本钱上的不确定性以及对终端渠道的收拾纷乱度，对公司低重运营本钱，聚积上习尚力完毕产物研发、质料左右及供应链收拾，杀青公司营业范围的迅疾拓展拥有肯定帮帮。正在经销形式下，公司与经销商订立《特许筹备合同》，授权经销商正在答应商定的区域内经销公司的特许筹备产物、应用公司的字号、招牌、办事标志、营运收拾本事、传扬材料及传扬音讯、食物安详准绳等，正在同一的品牌现象下贩卖公司品牌产物及供给闭连办事。经销商向公司买断产物，取得公司授权其正在商定筹备区域内经销的特许产物，通过加盟门店杀青终端贩卖。经销商能够自行设立或兴盛下游的终端加盟门店，并推行对加盟门店的常日监视收拾职责，保障终端加盟门店的筹备适宜公司对店肆装修、室内修筑、终端贩卖订价、员工培训、对别传扬、墟市促销等同一品牌运营收拾的闭连请求。公司对经销商及其终端加盟门店不拥有左右权，各经销商及终端加盟门店实行独立核算，自满盈亏，但正在全部筹备方面须接收公司的营业指引与监视。

　　截至2023年12月31日，公司共正在上海及武汉等地域开设了29家直营门店。公司对各直营门店具有左右权，同一财政核算，享有门店发生的利润，并负责门店爆发的全豹用度开支。公司首要选用经销形式贩卖，保存少数直营门店首倘使出于店肆现象安排、获勾销费者反应、累积门店筹备收拾经历及职员培训等目标。来日，公司会遵照营业拓展设计、品牌扩展需求来归纳考量直营门店的开设数目。

　　公司通过其他贩卖渠道贩卖的产物以包装产物为主，首要贩卖渠道蕴涵商超渠道、电商渠道、团购渠道等。

　　4.1申报期末及年报披露前一个月末的大凡股股东总数、表决权规复的优先股股东总数和持有希罕表决权股份的股东总数及前10名股东情形

　　1公司应该遵照苛重性规则，披露申报期内公司筹备情形的庞大改观，以及申报期内爆发的对公司筹备情形有庞大影响和估计来日会有庞大影响的事项。

　　2023年，公司杀青业务收入35.50亿元，同比昨年裁汰1.46%；归属于上市公司股东的净利润3.32亿元，同比昨年增49.46%；归属于上市公司股东的扣除非每每性损益的净利润2.78亿元，同比伸长53.26%。截至2023年12月31日，公司总资产为29.03亿元，较昨年伸长5.80%，归属于上市公司股东的净资产20.77亿元，较昨年伸长2.56%；寰宇门店总数6205家，同比伸长8.96%。

　　2023年，面临纷乱多变的消费境况，公司主动选用应对办法，有用低重了表部身分给企业筹备带来的倒霉影响，并永远周旋品牌化、品德化、专业化、模范化的兴盛战略，不绝寻求更宽广的墟市机缘。仰仗正在更始研发、供应链交付、智能音讯化收拾等方面的才华上风，公司正稳步朝着打造“以佐餐美食为主、息闲美食为辅”的美食生态圈之中央政策主意迈进。

　　跟着门店辐射面积的加宽、密度的推广，公司牢牢锚定品效双创的主意褂讪，共同发奋帮帮各个经销商门店多元创收。为了更深度办事于经销商和加盟商，公司进一步细分营运体例收拾架构，针对差异地域实行以寰宇通行兴盛战略为主、区域化兴盛战略为辅的分区解决本事，正在保障品牌现象寰宇同一的同时，赐与经销商和加盟商适宜表地兴盛的弹性空间。

　　公司高度注意顾客的到店体验，2023年门店一共笼罩评议机械，确保公司能够第偶然间搜求并相应顾客反应，从而加强下层伴计的职守感和光荣感，进而提拔终端门店的办事品德，加强紫燕食物的品牌代价。另表，通过对优异的终端贩卖员工予以赞叹，团队士气明显提拔食品，现已有108位伴计被评比为办事之星。

　　正在佐餐卤成人格业整合加快的大布景下，佐餐卤成品正慢慢从家庭餐桌走向更宽广的消费场景，新消费群体对食物需求越发多元化、性情化，对佐餐卤成品品德和更始有着更高期望。2023年11月，紫燕更始咨询院正在江苏连云港完工，由创始人钟怀军先生掌管院长，旨正在打造国内一流的摩登化食物咨询中央。咨询院勉力于从产物风韵、临蓐工艺、包装本事等多方面举办迭代更始，将进一步满意顾客正在餐饮佐餐、息闲享福、礼物赠送等多元化消费场景的需求食品。

　　维系本身兴盛情形与表部墟市的经济境况，公司永远静心于佐餐卤味赛道的兴盛，勉力打造以笑山风韵凉拌菜为特点的品牌现象。正在主品牌的拌菜产物品类中，继配偶肺片、藤椒鸡、手撕鸡、凉拌素菜等成为爆款品类之后，公司又连绵推出香拌猪头肉、酸汤肥牛、爽口蹄花、爽脆三丝、钵钵鸡片等新品，进一步深化了紫燕食物凉拌菜的品牌现象，并通过现场拌造的方法开释品牌温度，与顾客开发更深层的链接，为顾客带来更好的添置体验，从而正在角逐中成立了更高的本事和品牌壁垒。

　　公司继续饱动临蓐基地的数字化、智能化收拾升级，操纵物联网和大数据本事，正在临蓐闭键杀青临蓐配料进程主动化、临蓐报工主动化、智能订单分拣配送主动化等一系列更始，饱动供应链资源整合，开发动伶俐供应链体例，正在庄重遵循食物安详“四个最苛”的请求下，满盈阐明本事上风，升高临蓐效用。

　　公司以“节能、降耗、减污”为中央，通过有用的安详收拾、人力收拾、工艺收拾、修筑收拾、采购收拾等本事，左右食物临蓐全进程的污染和损耗。同时，公司着重应用无公害、养护型的太阳能、生物质燃料等可再生新能源，从而升高了能源操纵效用，低重了污染排放，年度降本增效达数百万元用度。

　　2023年，为杀青本钱左右与品德保险间的均衡，公司从以下三方面发力：一是满盈操纵表里部资源，获取更多更一共的音讯渠道，引入了更多具备上市公司配合经历的优质供应商，通过订立长久配合答应和共享危害的机造，分离采购危害；二是遵照墟市预测和行情阐发，操纵期货采购战略低重危害；三是剖断墟市需乞降时令性身分等，科学同意备货设计，从而低重了墟市摇动的影响，确保公司长久长处。

　　除了聚焦主业拓展终端门店表，公司也从渠道、供应链、跨界配合、出海等多维度精准发力，现已造成多元化兴盛式样。对待线上ToC端运营，公司正在天猫、京东im电竞、抖音、速手、拼多多等电商平台的旗舰店和专卖店不绝兴盛强壮，并与盒马鲜生、朴朴超市、麦德龙、罗森、全家、711、美团买菜、叮咚买菜、华东铁道局等渠道举办深度配合食品，聚焦爆品打造，推广差异类型的电商贩卖渠道和业态；ToB端则以预造菜食品、凉拌菜、卤味幼吃为冲破口，得胜开荒了老母舅、陈香贵、锅圈食汇、和府捞面、王幼卤、三只松鼠、重味山等国内一线品牌客户，以优质的产物与高效的供应链为其品牌赋能。

　　操纵川菜百菜百味的柔性临蓐线、一共笼罩的供应链收集，公司不绝寻求营业兴盛新形式，加码跨界配合，通过多元化、更始化兴盛战略以更好地满意筹备需乞降顾客群体多场景消费需求。公司于2022年收购的冯四孃跷脚牛肉已得胜逾越100家门店的门槛，并杀青了业务收入和利润倍增。2023年，公司络续投资了老韩煸鸡、京脆香等同样拥有极致美食找寻和匠心传承的品牌，通过正在供应链办事、音讯化收拾、区域笼罩、品牌传扬等多个周围深度配合，杀青互联互通、互利共赢，协同为中国连锁餐饮行业发打开拓新空间、注入新动能。

　　为加快海表营业拓展，2023年5月份，公司树立海表职业部，并对第一批开荒海表墟市职员举办营业收拾、模仿实操等方面培训。正在公司高层的携带下，团队别离对澳洲、美国墟市举办了深化调研与墟市境况参观，得胜订立了澳洲的代庖答应，并与大华集团和创丰集团正在美国墟市开荒方面实现政策配合。紫燕食物将联袂配合资伴协同开辟海表墟市，勉力于将紫燕适口带给海表华人同胞。

　　基于所处行业特性、本身筹备情形及目前所处的兴盛阶段等，正在市值收拾方面，公司首要从以下几个方面做好事务：

　　1、络续周旋“好原料+好工艺=好产物”的中央思念，将品德优异的产物带给消费者；

　　3、加紧国内、海表墟市开荒，不绝进入新的渠道、吸引新的消费群体，力图以更好的事迹伸长回报股东；

　　4、公司高度注意对投资者的合理投资回报，接续两年造定投资者回报筹备并稳步升高现金分红比例，2022年度-2023年度分红现金金额已凌驾上市召募资金总额；

　　5、练习和模仿优异的上市企业市值收拾的经历和案例，不绝提拔音讯披露质料，同时主动做好与各种投资者的疏导事务，主动向墟市传达公司长久投资代价；

　　6、主动推行企业社会职守：正在临蓐收拾上节能减排im电竞、节流资源、爱护境况、饱动可继续兴盛；正在职员收拾上供给杰出的事务境况和福利待遇，确保员工的安详和壮健；正在筹备上周旋诚信筹备，依照司法法则；并亲切社会题目，通过赈济慈善职业、介入公益举动等方法，回馈社会。

　　2公司年度申报披露后存正在退市危害警示或终止上市境况的，应该披露导致退市危害警示或终止上市境况的理由。

　　本公司董事会及满堂董事保障本告示实质不存正在职何作假记录食品、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质确凿切性、正确性和完美性负责司法职守。

　　●投资品种：投资活动性好、安详性高的理家产物或存款类产物（蕴涵但不限于协定性存款、机闭性存款、按期存款、大额存单、报告存款等）。

　　●投资金额：公司将应用不凌驾国民币5亿元且自闲置召募资金举办现金收拾，该额度正在决议有用刻期内可滚动应用。

　　●推行的审议顺序：上海紫燕食物股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第二届董事会第五次聚会和第二届监事会第五次聚会，审议通过了《闭于应用片面闲置召募资金举办现金收拾的议案》，该事项无需提交股东大会审批。广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了愿意的核查见解。

　　●希罕危害提示：只管公司添置的为安详性高、活动性好的投资产物，属于低危害投资种类，但金融墟市受宏观经济的影响较大。公司将遵照经济景色以及金融墟市的改观举办合理地投资，但不消弭该项投资受到墟市摇动的影响。敬请宽敞投资者留意投资危害。

　　为升高召募资金应用效用，正在确保不影响召募资金项目修理和召募资金应用的情形下，公司将合理操纵片面且自闲置召募资金举办现金收拾im电竞，为公司及股东获取更多的回报。

　　公司拟应用不凌驾国民币5亿元且自闲置召募资金举办现金收拾，正在董事会授权的投资刻期内，任偶然点的贸易金额（含前述投资的收益举办再投资的闭连金额）不凌驾上述投资额度，资金能够轮回滚动应用。（三）资金源泉

　　遵照中国证券监视收拾委员会《闭于准许上海紫燕食物股份有限公司初度公然辟行股票的批复》（证监许可〔2022〕1975号），并经上海证券贸易所愿意，初度公然辟行国民币大凡股（A股）4,200万股，每股刊行价为国民币15.15元。召募资金总额为国民币636,300,000.00元，扣除闭连用度后，召募资金净额为国民币565,203,207.57元食品。立信管帐师事件所（非常大凡合资）出具了（信会师报字〔2022〕第ZA15887号）《验资申报》，对公司本次公然辟行新股的资金到位情形举办了审验。

　　公司已对上述召募资金选用专户存储收拾，并与保荐机构存放召募资金的贸易银行订立了《召募资金专户存储三方监禁答应》和《召募资金专户存储四方监禁答应》，用于存放上述召募资金，以保障召募资金应用安详。

　　截至2023年12月31日止，公司召募资金账户已累计应用39,788,653.82元，正在不影响召募资金投资项目修理、不影响公司平常临蓐筹备及确保资金安详的情形下，公司将合理操纵闲置召募资金举办现金收拾，升高召募资金应用效用。

　　为左右资金应用危害，公司拟应用片面闲置召募资金用于投资活动性好、安详性高的理家产物或存款类产物（蕴涵但不限于协定性存款、机闭性存款、按期存款、大额存单、报告存款等）。

　　正在经允许的现金收拾额度、投资的产物种类和决议有用刻期内，授权收拾层决计拟添置的全部产物并订立闭维系同文献，全部实行事项由公司财政中央掌管机闭实行。

　　公司2024年4月19日召开了第二届董事会第五次聚会和第二届监事会第五次聚会，审议通过了《闭于应用片面闲置召募资金举办现金收拾的议案》，该事项正在公司董事会审批权限规模内，无需提交股东大会审批。

　　本着庇护股东长处的规则，公司庄重左右危害，对投资产物投资庄重把闭，庄重计划。只管公司添置的为安详性高、活动性好的投资产物，属于低危害投资种类，但金融墟市受宏观经济的影响较大。公司将遵照经济景色以及金融墟市的改观举办合理地投资，但不消弭该项投资受到墟市摇动的影响。

　　1.公司将庄重遵循《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金收拾和应用的监禁请求》《上海证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号——模范运作》等相闭原则管束闭连现金收拾营业，模范应用召募资金，实时披露公司召募资金现金收拾的全部情形。

　　2.公司将庄重依照留意投资规则，公司资金收拾部闭连职员将实时阐发和跟踪产物投向、项目发扬情形，如评估挖掘存正在能够影响公司资金安详的危害身分，将实时选用相应的办法，左右投资危害。

　　3.独立董事、监事会有权对资金应用情形举办监视与搜检，需要时能够约请专业机构举办审计。

　　公司本次应用片面闲置召募资金投资理家产物等现金收拾是正在确保公司召募资金投资项目所需资金和保障召募资金安详的条件下举办的，不存正在变相厘革召募资金用处的情形，不会影响召募资金投资项目标平常运行和投资进度，不会影响公司常日资金的平常周转需求，亦不会影响公司主业务务的平常展开；同时能够升高资金应用效用，取得肯定的投资收益，进一步提拔公司满堂事迹水准，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　监事会以为：公司本次拟应用不凌驾国民币5亿元的闲置召募资金举办现金收拾，不影响募投项目标平常实行，亦不会对公司主业务务发生负面影响，适宜公司兴盛长处的需求，有利于升高公司的资金应用效用。公司应用片面且自闲置召募资金举办现金收拾，实质及审议顺序适宜闭连司法法则以及公司章程和轨造的原则。

　　1、公司本次对片面闲置召募资金举办现金收拾，不影响召募资金投资项目标平常实行，不存正在变相厘革召募资金用处的境况；

　　2、公司本次对片面闲置召募资金举办现金收拾有利于升高资金应用效用，推广资金投资收益；

　　3、公司一经开发了较为圆满的内部左右轨造和召募资金收拾轨造，或许有用地左右投资危害，确保资金安详，不存正在损害股东长处的情形；

　　4、公司本次对片面闲置召募资金举办现金收拾一经公司董事会、监事会审议通过，推行了需要的内部计划顺序，适宜《证券刊行上市保荐营业收拾方法》《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金收拾和应用的监禁请求（2022年修订）》《上海证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号——模范运作（2023年12月修订）》《上海证券贸易所上市公司自律监禁指引第11号——继续督导》及《上海证券贸易所股票上市法例（2023年8月修订）》等闭连原则。

　　本公司董事会及满堂董事保障本告示实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质确凿切性、正确性和完美性负责司法职守。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级收拾职员保障季度申报实质确凿切、正确、完美，不存正在作假记录、误导性陈述或庞大脱漏，并负责个体和连带的司法职守。

　　公司掌管人、主管管帐事务掌管人及管帐机构掌管人（管帐主管职员）保障季度申报中财政音讯确凿切、正确、完美。

　　对公司将《公然辟行证券的公司音讯披露注解性告示第1号——非每每性损益》未陈列的项目认定为的非每每性损益项目且金额庞大的，以及将《公然辟行证券的公司音讯披露注解性告示第1号——非每每性损益》中陈列的非每每性损益项目界定为每每性损益的项目，应阐述理由。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无穷售畅达股股东介入转融通营业出借股份情形

　　前10名股东及前10名无穷售畅达股股东因转融通出借/奉还理由导致较上期爆发改观

　　(三)2024年早先度实行新管帐规则或规则注解等涉及调治初度实行当年岁首的财政报表im电竞食品上海紫燕食物股份有限公司 2023年年度陈诉提要