本公司及董事会理想成员保障讯息披露的实质确切、确实、完备，没有伪善纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　烟台双塔食物股份有限公司（以下简称“双塔食物”或“公司”）第六届董事会第五次集会于2024年4月19日审议通过了《闭于修订的议案》。

　　为进一步提拔公司类型运作程度，完满公司处分机闭，按照中国证监会宣布的《上市公司独立董事收拾步骤》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司股东大会规矩（2022年修订）》及深圳证券来往所颁发的《深圳证券来往所股票上市规矩（2023年修订）》《深圳证券来往所上市公司自律拘押指引第1号—主板上市公司类型运作（2023年修订）》等司法、行政准则、部分规章、类型性文献的干系恳求，为进一步完满公司处分机闭，类型公司运作，煽动公司太平妥当运营，保卫股东、投资者和其他益处干系者的合法权力，纠合公司的本质景况，公司拟对《公司章程》个别实质举办改正，完全详见附件。

　　上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权收拾层照料修订《公司章程》干系的蜕变立案等事宜。最终蜕变实质以收拾部分批准立案为准。

　　注：1、除上述条件表，原《公司章程》的其他条件实质褂讪。如有其他不涉及本色性实质的修订，如章节和条件编号变革、干系征引条件序号的相应调度、标点的调度im电竞、一面笔误等，未一一举办比较列示。

　　完全实质详见2024年4月20日披露于巨潮资讯网（）的《烟台双塔食物股份有限公司章程》。

　　本公司及董事会理想成员保障讯息披露的实质确切、确实、完备，没有伪善纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　烟台双塔食物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年4月19日召开的第六届董事会第五次集会审议通过《闭于控股子公司股权让渡暨放弃优先受让权的议案》。公司的控股子公司山东艾泽福吉生物科技有限公司（以下简称“艾泽福吉”）的股东双塔食物（香港）有限公司（以下简称“双塔香港”）拟将持有的75%的股份让渡给本公司，SINGAPOREKINGFARMPTE.LTD拟将持有25%股份让渡给青岛广川上收拾斟酌有限公司（以下简称“青岛广川”）。按照《中华百姓共和国公执法》等干系法则，艾泽福吉的原股东享有其他股东股权让渡的优先受让权，但基于对艾泽福吉历久起色计谋和本质谋划景况的团体研商，原股东均拟放弃本次让渡的优先受让权。

　　按照干系司法准则、类型性文献、《公司章程》的法则，本事项不组成联系来往，亦不组成《上市公司宏大资产重组收拾步骤》法则的宏大资产重组，本次放弃优先受让权事项无需提交股东大会审议，亦无需经相闭部分答应。现将相闭景况布告如下：

　　6、联系干系证据：双塔食物（香港）有限公司为公司的全资子公司，未被列为失信被实践人。

　　8、谋划规模：许可项目：食物坐蓐；食物发售；保健食物坐蓐；食物增添剂坐蓐；发电营业、输电营业、供（配）电营业；食用菌菌种坐蓐；食用菌菌种谋划；豆成品创筑；饮料坐蓐；粮食加工食物坐蓐；考验检测效劳；农作物种子谋划；乳成品坐蓐；化妆品坐蓐；饲料坐蓐；道途货色运输（不含危境货色）；生物质燃气坐蓐和供应。（依法须经答应的项目，经干系部分答应后方可展开谋划举止，完全谋划项目以干系部分答应文献也许可证件为准）凡是项目：食物发售（仅发售预包装食物）；食物互联网发售（仅发售预包装食物）等。

　　8、谋划规模：凡是项目:企业收拾斟酌:讯息斟酌效劳(不含许可类讯息咨互联网发售(除发售须要许可的商品);讯息工夫询效劳):斟酌效劳:以自有资金从事投资举止。(除依法须经答应的项目表，凭生意牌照依法自立展开谋划举止)

　　9、联系干系证据：公司与青岛广川上收拾斟酌有限公司及其本质操纵人不存正在联系干系。经盘查，青岛广川上收拾斟酌有限公司未被列为失信被实践人。

　　6、谋划规模:许可项目:农作物种子谋划；食用菌菌种坐蓐；食用菌凿种谋划；食物谋划(发售预包装食物)；货色进出口；食物坐蓐。(依法须经答应的项目，经干系部分答应后方展开谋划举止，共体谋划项目以干系部分答应文献也许可证件为准)。凡是项目:崭新蔬菜批发；蔬菜种植；食用菌种植；谷物发售等

　　8、紧要财政景况：艾泽福吉资产总额为24186.01万元，欠债总额18590.35万元，净资产5595.66万元，生意收入1624.82万元，净利润-0.78万元。

　　公司本次放弃优先受让权，是基于对公司历久起色计谋和本质谋划景况的团体研商。本次放弃优先受让权，不会导致公司持有艾泽福吉的股权爆发变革，控股权未爆发变革，不影响公司的统一财政报表规模，不会对公司谋划收拾、财政景况、谋划收获发作宏大影响，不存正在损害公司和理想股东，特地是中幼股东益处的景况。

　　本公司及董事会理想成员保障讯息披露的实质确切、确实、完备，没有伪善纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　烟台双塔食物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年4月19日召开的第六届董事会第五次集会审议通过《闭于刊出子公司的议案》，集会决意拟刊出全资子公司烟台植食家生物科技有限公司（以下简称“植食家”）。

　　按照干系司法准则、类型性文献、《公司章程》的法则，本次刊出子公司不涉及联系来往，不组成宏大资产重组，尚需提交股东大会审议。现将相闭景况布告如下：

　　谋划规模：生物工夫的研发与执行；植物卵白肉、卵白及卵白成品、豆成品、淀粉及淀粉成品、纤维及纤维成品、保健食物、固体饮料的坐蓐发售；预包装食物及散装食物、谷物、豆类及薯类的批发零售；浅显货运；仓储（不含危境化学品）；货色及工夫进出口（国度禁止或者涉及行政审批的货色和工夫进出口除表）。（依法须经答应的项目，经干系部分答应后方可展开谋划举止）。

　　本次刊出子公司是基于公司自己的计谋组织和谋划起色须要，进一步优化公司收拾架构及资源装备，进步运营服从，有利于公司更好的展开本质谋划举止，进步公司团体谋划效益，进步收拾服从和管控本事。

　　上述公司刊出竣工后，公司的统一财政报表规模也相应的爆发变革。从悠久来看吻合计谋组织和公经理想股东益处，有利于达成公司连续、健壮、牢固起色，不会对公司财政及坐蓐谋划景况发作倒霉影响。

　　本公司及董事会理想成员保障讯息披露的实质确切、确实、完备，没有伪善纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　烟台双塔食物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第五次集会、第六届监事会第五次集会审议通过了《闭于邀请2024年度审计机构的议案》，许可续聘大华司帐师事宜所（非常浅显共同）（以下简称“大华”）为公司2024年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将干系事项布告如下：

　　大华是一家拥有证券、期货干系营业资历的司帐师事宜所，已连绵多年为公司供应审计效劳。自职掌公司审计机构此后，实在施行了审计机构应尽的职责，不存正在违反《中国注册司帐师职业德性守则》对独立性恳求的情景，拥有较强的投资者扞卫本事。纠合公司本质景况和审计须要，公司拟续聘大华为公司2024年度的审计机构，聘期一年。2024年的审计用度提请股东大会授权董事会，并许可董事会将该事宜进一步授权公司司理层照料。

　　缔造日期：2012年2月9日缔造（由大华司帐师事宜整个限公司转造为非常浅显共同企业）

　　截至2023年12月31日注册司帐师人数：1471人，个中：缔结过证券效劳营业审计告诉的注册司帐师人数：1141人

　　紧要行业：创筑业、讯息传输软件和讯息工夫效劳业、批发和零售业、房地物业、修筑业

　　已计提的职业危急基金和已添置的职业保障累计补偿限额之和抢先百姓币8亿元食品。职业保障添置吻合干系法则。

　　大华司帐师事宜所（非常浅显共同）近三年因执业作为涉诉并承受民事负担的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华司帐师事宜所（非常浅显共同）证券伪善陈述负担缠绕系列案。大华司帐师事宜所（非常浅显共同）行动合伙被告，被判定正在奥瑞德补偿负担规模内承受5%连带补偿负担。目前，该系列案大个别生效判定已施行完毕，仍有少量案件正正在二审审理阶段，大华所将主动配合实践法院施行后续生效判定，该系列案不影响大华所平常谋划，不会对大华所酿成宏大危急。

　　大华司帐师事宜所近三年因执业作为受到刑事责罚0次、行政责罚5次、监视收拾门径35次、自律拘押门径4次、次序处分1次；103名从业职员近三年因执业作为划分受到刑事责罚0次、行政责罚5次、监视收拾门径46次、自律拘押门径7次食品、次序处分3次。

　　项目共同人（拟具名注册司帐师）：姓名康文军，1998年6月成为注册司帐师，2002年3月发轫从事上市公司和挂牌公司审计，2011年11月发轫正在大华会所执业，2022年发轫为本公司供应审计效劳，近三年承做的上市公司和挂牌公司审计告诉抢先5家次。

　　拟具名注册司帐师：姓名段立伟，2016年4月成为注册司帐师，2013年起从事注册司帐师营业，至今为4家上市公司供应过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券效劳。

　　项目质地操纵复核人：姓名刘文豪，2009年4月成为注册司帐师，2005年11月发轫从事上市公司和挂牌公司审计，2009年4月发轫正在本所执业，2021年12月发轫从事复核事业，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计告诉抢先20家次。

　　项目共同人、具名注册司帐师、项目质地操纵复核人近三年未因执业作为受到刑事责罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政责罚、监视收拾门径，受到证券来往所、行业协会等自律机闭的自律拘押门径、次序处分。

　　大华司帐师事宜所（非常浅显共同）及项目共同人、具名注册司帐师、项目质地操纵复核人不妨正在实践本项目审计事业时维系独立性。

　　2023年度公司财政报表审计效劳、内部操纵审计效劳总用度为百姓币65万元，个中年报审计用度为百姓币50万元，内控审计用度为百姓币15万元。审计收费系依据大华所供应审计效劳所需事业人日数和每个事业人日收费准绳收取效劳用度im电竞。事业人日数按照审计效劳的性子、繁简水平等确定；每个事业人日收费准绳按照执业职员专业技术程度等划分确定。2023年审计用度与2022年审计用度相像。2024年度审计用度65万元，个中财政审计用度为50万元，内部操纵审计用度为15万元。

　　不限于执业天分干系证据文献、职员讯息、营业范畴、投资者扞卫本事、独立性和诚信景况等实质。经审核，公司审计委员会以为大华正在审计事业中不妨庄重服从独立审计法规食品，恪尽责任，依据中国注册司帐师审计法规展开审计事业，干系审计私见客观、公平，具备专业胜任本事。大华已添置职业保障，且干系职业保障不妨掩盖因审计败北导致的民事补偿负担，具备投资者扞卫本事。不存正在违反《中国注册司帐师职业德性守则》对独立性恳求的情景。综上，审计委员会一律以为大华所吻合为公司供应2024年度财报审计的恳求im电竞，许可续聘大华所为公司2024年度审计机构，并提请公司董事会审议。

　　大华司帐师事宜所（非常浅显共同）正在对公司2023年度专项审计和年度财政报

　　表审计经过中，庄重服从国度相闭法则以及注册司帐师执业类型的恳求，保持以公正、客观的立场展开审计事业，努力尽责，体现出优异的职业操守和营业本质，很好地施行了审计负担与职守，许可不停邀请大华司帐师事宜所（非常浅显共同）为公司2024年度审计机构。

　　4.拟聘任司帐师事宜所生意执业证照，紧要掌握人和拘押营业干系人讯息和干系体例，拟掌握完全审计营业的具名注册司帐师身份证件、执业证照。

　　本公司及董事会理想成员保障讯息披露的实质确切、确实、完备，没有伪善纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　烟台双塔食物股份有限公司（以下简称“公司”）原第六届董事会非独立董事丛臻亭先生因片面性理辞去公司董事职务，为了保障董事会平常运作，按照《中华百姓共和国公执法》、《深圳证券来往所股票上市规矩》、《深圳证券来往所上市公司自律拘押指引第1号——主板上市公司类型运作》和《公司章程》的相闭法则，公司于2024年4月19日召开了第六届董事会第五次集会，审议通过了《闭于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，许可选举姜佳秀为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起大公司第六届董事会任期届满之日止，候选人简历详见附件。

　　本次补选非独立董过后，公司第六届董事会中兼任公司高级收拾职员以及由职工代表职掌的董事人数全部不抢先公司董事总数的二分之一。

　　独立董事特意委员会就上述事项举办了决议表决并通过了该议案食品，完全实质详见巨潮资讯网（）上的《第六届董事会独立董事特融集会第一次集会审核私见》食品。

　　姜佳秀密斯，中国国籍，无境表居留权，1992年出生，专科学历，曾任职于招远市罗山旅游拓荒收拾有限公司，烟台双塔食物股份有限公司，现就职于招远君兴农业起色中央。姜佳秀密斯目前未持有本公司股票。

　　姜佳秀密斯不存正在《公执法》第一百四十六条法则的不得职掌公司董事、监事、高级收拾职员的情景；未被中国证监会采纳墟市禁入门径；未被深圳证券来往所公然认定为不适合职掌上市公司董事、监事和高级收拾职员；近来三年内未受到中国证监会行政责罚；近来三年内未受到深圳证券来往所公然诘责或者三次以上转达指斥；未因涉嫌非法被执法圈套立案考察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考核。不存正在失信作为，不属于“失信被实践人”。

　　本公司及董事会理想成员保障讯息披露的实质确切、确实、完备，没有伪善纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　公司司帐策的相闭法则，公司基于审慎性准绳，对统一报表规模截至2023年12月31日存正在资产减值迹象的存货举办了清查和减值测试，并对统一报表规模内的存货计提相应减值计算。

　　本告诉期公司计提存货削价计算6840.23万元，占公司2023年度经审计的归属于母公司股东的净利润的比例为72.98%。完全景况证据如下：

　　本次计提资产减值计算的资产紧要为存货，计提减值计算金额合计为6,840.23万元本次计提资产减值计算后，公司统一报表2023年终年归属于母公司整个者的净利润将淘汰6,840.23万元，统一报表归属于母公司整个者权力将淘汰6,840.23万元。

　　本次计提资产减值计算吻合《企业司帐法规》和公司干系司帐战略的法则，是经资产减值测试后基于审慎性准绳而作出的，根据充塞。计提资产减值计算不妨越发公正地响应公司资产景况，使公司闭于资产代价的司帐讯息越发确切牢靠，拥有合理性。

　　董事会以为：本次计提资产减值计算坚守且吻合《企业司帐法规》和公司干系司帐战略的法则，本次计提资产减值计算及坏账核销基于审慎性准绳，根据充塞食品，公正的响应了截止2023年12月31日公司财政景况、资产代价及谋划收获。

　　独立董事特意委员会以为：公司本次计提资产减值计算事宜，按照了审慎性准绳，计提体例吻合《企业司帐法规》，本次计提资产减值计算将能越发确切、确实地响应公司的财政景况。公司董事会正在审议上述议案时，干系决议步伐合法有用食品。许可公司本次计提资产减值计算的议案。

　　公司本次计提资产减值计算吻合《企业司帐法规》和干系类型性文献的法则，计提资产减值计算后公司2023年年度财政报表不妨越发公正地响应公司截止2023年12月31日的财政景况、资产代价及谋划收获。

　　本公司及董事会理想成员保障讯息披露的实质确切、确实、完备，没有伪善纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　烟台双塔食物股份有限公司（以下简称“公司”或“双塔食物”）将于2024年4月30日（礼拜二）下昼15:00-17:00正在深圳证券来往所“互动易”平台举办2023年度网上事迹证据会，本次年度告诉证据会采用汇集长途的体例进行，投资者可登岸深圳证券来往所“互动易”平台（）“云访说”栏目到场本次年度事迹证据会。

　　出席本次年度告诉事迹证据会的职员有：公司董事长杨君敏先生、副总司理兼财政总监隋君美密斯、副总司理兼董事会秘书师恩战先生、独立董事孙心意先生。im电竞食品烟台双塔食物股份有限公司 闭于建订公司规定的告示